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反腐敗及合規調查

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反腐敗及合規調查
 
服務范圍:
  • 就反腐敗問題出具法律意見并就某種行為是否構成商業賄賂或刑事犯罪提供法律分析
  • 就行政調查和刑事調查程序提供法律意見
  • 協助客戶起草、審閱以及修訂行為準則、員工手冊、內部合規政策及標準操作程序
  • 協助客戶進行內部調查或《海外反腐敗行為法》(FCPA)調查
  • 其他合規服務
     
案例:
  • 瑞典某新材料研發生產企業商業賄賂案
  • 某世界500強公司總部人力資源合規審計項目
  • 某美國工業氣體制造公司銷售總監職務侵占案
  • 某德國醫療與安全技術企業人力資源總監職務侵占案
  • 某意大利糖果企業銷售職務侵占案
  • 某法國檢驗、認證集團南中國區質監部門職務侵占案
  • 某荷蘭物流公司銷售總監職務侵占案
  • 某日本投資公司高管挪用資金案
  • 某日本海上貨運公司銷售職務侵占(收受回扣)案
  • 某知名電子商務企業稅務合規審查、稅務籌劃項目
  • 某保險公司系列非法吸收公眾存款及集資詐騙案
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